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新闻动态

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于《中国

发布时间:2019/03/12 点击量:

  证券代码:002765        证券简称:蓝黛传动       公告编号:2019-011

  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

  关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

  ■

  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190069号)(以下简称“《反馈意见》”)。

  公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据要求对反馈意见回复进行信息披露,具体内容详见公司于2019年03月01日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()公告的《公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190069号)之反馈意见回复》。公司将于信息披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚须取得中国证监会核准,能否获得核准以及最终核准的时间均存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

  2019年02月28日

  证券代码:002765        证券简称:蓝黛传动       公告编号:2019-012

  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

  暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告

  ■

  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)已于2018年12月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()公告了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)。公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市台冠科技有限公司(以下简称“台冠科技”或“标的公司”)89.6765%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。2019年01月30日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190069号)(以下简称“《反馈意见》”)。根据《反馈意见》的要求,结合上市公司及标的公司在审核期间发生的情况,公司对《重组报告书》相关内容进行了修订、补充和完善。现将《重组报告书》更新、修订的主要内容说明如下(如无特别说明,本公告中的简称或专有词语均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

  一、在《重组报告书》之“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“(一)发行股份及支付现金购买资产”和“第一章 本次交易概况”之“四、本次交易基本情况”之“(一)发行股份及支付现金购买资产”中补充披露:(1)徐阿玉放弃标的资产优先购买权;(2)上市公司未有后续收购台冠科技剩余股权的安排;(3)上市公司与徐阿玉未就本次交易完成后优先受让台冠科技股权、交易后台冠科技公司治理等达成协议或特殊安排。

  二、在《重组报告书》之“重大事项提示”之“二、标的资产的定价”中补充披露:标的资产作价的合理性。

  三、在《重组报告书》之“重大事项提示”之“五、业绩承诺和补偿安排”之“(一)业绩承诺”中补充披露:业绩承诺的可实现性分析、补充标的公司流动资金对业绩承诺的影响分析。

  四、在《重组报告书》之“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“(一)本次重组对上市公司股权结构及控制权的影响”和“第一章 本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“(一)本次重组对上市公司股权结构及控制权的影响”中补充和更新披露:各个交易对方在本次交易前后对上市公司的持股数量及持股比例;潘尚锋、项延灶、骆赛枝、陈海君签署一致行动协议等对上市公司控制权的影响。

  五、在《重组报告书》之“第三章 交易标的基本情况”之“四、台冠科技下属企业情况”之“(二)未力谷”中补充披露:未力谷公司成立和转让情况,存续期间业务开展情况及简要财务数据,未力谷对外转让的价款及支付情况,对评估值的影响。