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新闻动态

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第

发布时间:2019/03/12 点击量:

  证券代码:000425          证券简称:徐工机械         公告编号:2019-13

  徐工集团工程机械股份有限公司

  第八届董事会第二十三次会议(临时)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会第二十三次会议(临时)通知于2019年2月26日(星期二)以书面方式发出,会议于2019年2月28日(星期四)以非现场方式召开。公司董事会成员8人,实际行使表决权的董事8人,分别为(按姓氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

  (一)关于向徐州徐工投资有限公司增资暨设立徐州徐工产业发展基金(有限合伙)的议案

  1.关于向徐州徐工投资有限公司增资的议案

  表决情况为:8票同意, 0票反对, 0票弃权

  2.关于设立徐州徐工产业发展基金(有限合伙)的议案

  表决情况为:8票同意, 0票反对, 0票弃权

  本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  内容详见2019年3月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2019-14的公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司董事会

  2019年2月28日

  证券代码:000425           证券简称:徐工机械           公告编号:2019-14

  徐工集团工程机械股份有限公司

  关于向徐州徐工投资有限公司增资暨设立徐州徐工产业发展基金(有限合伙)的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)拟向全资子公司徐州徐工投资有限公司(简称徐工投资)增资10亿元人民币,并通过其设立徐州徐工产业发展基金(有限合伙)(暂定名,以工商登记机关核定的名称为准,简称徐工产业基金),围绕公司战略方向、围绕徐工产业链和新兴产业开展股权投资,促进公司高质量发展。

  徐工产业基金规模为100.01亿元人民币,其中有限合伙人徐工投资认缴出资30亿元、青岛丝路产业投资中心(有限合伙)(简称青岛丝路)认缴出资25亿元、北京菊华投资基金管理中心(有限合伙)(简称北京菊华)认缴出资25亿元、吴江联合润华投资有限公司(简称吴江润华)认缴出资20亿元,普通合伙人徐州嘉润股权投资有限公司(简称徐州嘉润)认缴出资100万元。

  2019年2月28日,公司第八届董事会第二十三次会议(临时)审议通过《关于向徐州徐工投资有限公司增资暨设立徐州徐工产业发展基金(有限合伙)的议案》,表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

  本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议批准。

  二、向徐州徐工投资有限公司增资

  (一)交易对手方情况

  此次向徐工投资进行增资为公司单独投资,不存在交易对手方。

  (二)投资标的基本情况

  1.基本情况

  企业名称:徐州徐工投资有限公司

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  企业股东:徐工集团工程机械股份有限公司,持有徐工投资 100%股权。

  法定代表人:陆川

  注册资本:100,000 万元人民币

  经营范围:投资与资产管理(非金融性投资管理);企业管理服务;财务顾问业务;商品经纪与代理;机械设备及配件、五金产品、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  成立时间:2011年11月23日。

  2.最近一年又一期的主要财务指标

  (1)经营状况

  单位:万元

  ■

  注:上述2018年1-9月数据未经审计。

  (2)资产状况

  单位:万元

  ■

  注:上述2018年9月30日数据未经审计。

  (三)增资方案

  公司计划以现金方式向徐工投资增资100,000万元人民币,占徐工投资注册资本增加额的100%。资金来源为自筹。

  增资完成后,徐工投资注册资本将由100,000万元人民币增加到200,000万元人民币。

  增资前后对照表

  ■

  三、设立徐工产业基金方案

  (一)交易对手方介绍

  1. 青岛丝路产业投资中心(有限合伙)

  (1)基本情况

  住所:山东省青岛市崂山区海尔路188号浦发银行17楼

  注册地:山东省青岛市

  企业类型:有限合伙企业;

  执行事务合伙人:上海姬姜资产管理有限公司;

  合伙人信息:

  ■

  认缴规模:91.4亿元

  成立时间:2017年8月2日;